?????????????????????證券代碼：002317?????公告編號：2023-066

?????????????廣東眾生藥業股份有限公司

(資料圖片)

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??廣東眾生藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第八次會議

的會議通知于?2023?年?6?月?2?日以專人方式送達全體董事，會議于?2023?年?6?月?8

日在公司會議室以現場和通訊表決方式召開。本次會議應出席董事?9?人，實際出

席董事?9?人。會議由公司董事長陳永紅先生主持，全體監事和董事會秘書列席會

議。本次會議的召集和召開符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。經與會

董事認真審議，以記名投票方式表決，做出如下決議：

??一、審議通過了《關于向特定對象發行股票開設募集資金專項賬戶的議案》。

??公司?2022?年向特定對象發行股票事項已經深圳證券交易所上市審核中心審

核通過，并獲得中國證券監督管理委員會出具的《關于同意廣東眾生藥業股份有

限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]891?號）。

??為規范公司募集資金管理、存放和使用，切實保護投資者權益，根據《上市

公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第?1?號——主板上市公司規范運作》等相關法律法

規及公司《募集資金管理制度》的有關規定，本次募集資金將存放于公司董事會

指定的專項賬戶，實行專戶專儲管理。公司將與銀行、保薦機構簽訂募集資金三

方監管協議。董事會授權公司董事長及其授權人士辦理募集資金專項賬戶開立及

募集資金監管協議簽署等事宜。

??公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

????????????證券代碼：002317??????公告編號：2023-066

備查文件

經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告。

???????????????????廣東眾生藥業股份有限公司董事會

??????????????????????????二〇二三年六月八日

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