?證券代碼：601377?證券簡稱：興業證券??????????公告編號：臨?2023-015

?????????????興業證券股份有限公司

(資料圖片)

????????第六屆董事會第十四次會議決議公告

????本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或

??者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??興業證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會議于

召開。公司現有董事?9?名，全體董事參加會議。會議的召集、召開及表決程序符

合《公司法》及《興業證券股份有限公司章程》的相關規定。

??會議審議通過以下議案：

??一、關于修訂《興業證券股份有限公司內幕信息知情人管理制度》的議案

??表決結果：同意?9?票；反對?0?票；棄權?0?票。

??二、關于制定《興業證券股份有限公司信息披露事務管理制度》的議案

??表決結果：同意?9?票；反對?0?票；棄權?0?票。

??三、關于修訂《興業證券股份有限公司募集資金管理辦法》的議案

??表決結果：同意?9?票；反對?0?票；棄權?0?票。

??四、關于變更經營范圍及修訂《公司章程》部分條款的議案

??表決結果：同意?9?票；反對?0?票；棄權?0?票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??本次《公司章程》修訂的具體內容請見公司同日于上海證券交易所網站披露

的《興業證券關于修訂<公司章程>的公告》。

??五、《關于增資興證創新資本管理有限公司的議案》

??表決結果：同意?9?票；反對?0?票；棄權?0?票。

??董事會同意公司以自有資金對全資子公司興證創新資本管理有限公司增資

據有關法律法規和興證創新資本管理有限公司資金需求，在本議案通過的增資額

度范圍內決定分批增資的規模并辦理后續增資的具體事宜。

??六、《關于召開興業證券股份有限公司?2022?年年度股東大會的議案》

??表決結果：同意?9?票；反對?0?票；棄權?0?票。

??公司?2022?年年度股東大會通知及資料請見公司同日于上海證券交易所網站

披露的《興業證券關于召開?2022?年年度股東大會的通知》以及《興業證券?2022

年年度股東大會資料》。

??特此公告。

???????????????????????????????興業證券股份有限公司

??????????????????????????????????董???事???會

????????????????????????????????二○二三年六月九日

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