證券代碼：605338???????證券簡稱：巴比食品???公告編號：2023-038

【資料圖】

??????????????中飲巴比食品股份有限公司

????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、?會議召開和出席情況

(一)股東大會召開時間：2023?年?8?月?25?日

(二)股東大會召開地點：上海市松江區車墩鎮茸江路?785?號行政樓?4?樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

????本次會議由公司董事會召集，董事長劉會平先生主持，采用現場表決和網絡

投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《上

市公司股東大會規則》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章

程》的相關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、?議案審議情況

(一)非累積投票議案

??審議結果：通過

表決情況：

??????????????????????同意???????????????????反對??????????????棄權

?股東類型???????????????????????比例???????????????????比例?????????比例

?????????????????票數???????????????????票數???????????????票數

???????????????????????????（%）??????????????????（%）?????????（%）

?????A股???????168,645,475?99.5918?????691,100???0.4082???0??0.0000

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

???????????????????????同意???????????????????反對??????????????棄權

議案????議案名

????????????????????????????比例???????????????????比例??????????比例

序號?????稱??????????票數???????????????????票數????????????????票數

????????????????????????????（%）??????????????????（%）?????????（%）

??????關?于????續

??????聘?公????司

??????度?財????務

??????構?及????內

??????控?審????計

??????機?構????的

??????議案

(三)關于議案表決的有關情況說明

三、?律師見證情況

????律師：李文婷、藕淏

????本所認為，公司?2023?年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司

法》《股東大會規則》等法律法規、其他規范性文件及《公司章程》的規定，會

議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。

????特此公告。

???????????????????????中飲巴比食品股份有限公司董事會

????上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

????報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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