證券代碼：002783?????????????????證券簡稱：凱龍股份??????公告編號：2023－043

(資料圖片僅供參考)

?????????????????湖北凱龍化工集團股份有限公司

?????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

?虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

????一、董事會會議召開情況

????湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十六

次會議于?2023?年?5?月?12?日以電話、電子郵件的方式發出會議通知，并于?2023

年?5?月?15?日以書面審議和通訊表決方式召開，會議應參加表決的董事為?11?名，

實際參加會議表決的董事為?11?名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中

華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

?????二、董事會會議審議情況

????會議采取記名投票表決方式，審議通過了以下議案：

????《關于增加公司注冊資本暨修訂<公司章程>的公告》詳見?2023?年?5?月?16?日

《?證?券?時?報?》《?中?國?證?券?報?》《?上?海?證?券?報?》《?證?券?日?報?》?及?巨?潮?資?訊?網

http://www.cninfo.com.cn。

????表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。

????本議案尚需提交股東大會審議。

????《關于擬對外投資設立子公司的公告》詳見?2023?年?5?月?16?日《證券時報》

《中國證券報》

??????《上海證券報》

????????????《證券日報》及巨潮資訊網?http://www.cninfo.com.cn。

????表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。

???公司向特定對象發行股票相關事項已經荊門市人民政府國有資產監督管理

委員會《市政府國資委關于凱龍股份向特定對象發行股票的批復》（荊國資發

[2023]39號）同意，董事會決定于2023年5月31日下午14：00采用現場和網絡投票

的方式于公司一樓會議室召開2023年第二次臨時股東大會。審議公司第八屆董事

會第二十三次會議、公司第八屆董事會第二十六次會議、公司第八屆監事會第十

四次會議相關議案，相關內容詳見公司2023年3月30日、20223年5月16日刊登于

《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn上的相關公告。

???表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。

???三、備查文件

???《第八屆董事會第二十六次會議決議》。

???特此公告。

??????????????????????????????????湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

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